從去年年底開(kāi)始，俄羅斯INCITY公司廣州已在清算準(zhǔn)備解散了，很多供應(yīng)商被拖欠貨款長(zhǎng)達(dá)半年甚至更久，不斷有得到解散信息的供應(yīng)商前往公司所在地報(bào)警和圍堵追討貨款。
俄羅斯INCITY服裝品牌，在上海有一個(gè)分公司，在廣州有一個(gè)辦事處，辦公室地址廣州世貿(mào)北塔28樓2802室。
該公司的手法是利用同一品牌在中國(guó)用三個(gè)不同公司（MK、FC等公司）進(jìn)行釆購(gòu)合同詐騙。同一伙人，以不同公司名義與你做生意。
具體手法如下：多次的合作過(guò)程中，這次以歐洲公司名義給你鑒定生產(chǎn)合同，下次找個(gè)理由，用香港的公司名義給你簽訂合同，但生產(chǎn)的都是INCITY同一品牌的貨品。很多供應(yīng)商覺(jué)得也是合理的，就簽訂了生產(chǎn)合同，拿了定金生產(chǎn)。在這合作過(guò)程中，通過(guò)滾雪球方式把欠款金額變大。突然一天，不給你訂單了，你拿著合同來(lái)追討貨款，
廣州的INCITY公司會(huì)告訴你，這個(gè)與他們沒(méi)有關(guān)系，
香港和歐洲的INCITY公司倒閉了，他們沒(méi)有欠你貨款。
其實(shí)是同一伙人在搞合同詐騙。
什么是合同詐騙？就是利用漏洞把責(zé)任轉(zhuǎn)移，或者在對(duì)方未察覺(jué)的情況下跑路。
合同詐騙比純粹的詐騙對(duì)供應(yīng)商更具有殺傷力。因?yàn)橥ㄟ^(guò)一系列的有限公司的有限責(zé)任的手段，可以把一個(gè)主觀的惡意拖欠貨款轉(zhuǎn)為經(jīng)濟(jì)糾紛，進(jìn)而通過(guò)有限責(zé)任這一法律手段規(guī)避掉應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的責(zé)任。當(dāng)這一系列動(dòng)作完成后，供應(yīng)商往往難以短時(shí)間內(nèi)維權(quán)，最后導(dǎo)致無(wú)法維權(quán)。
就像這個(gè)INCITY，注冊(cè)A、B、C不同的公司，ABC三個(gè)公司用同一名字，但注冊(cè)地分別為歐洲、香港和中國(guó)，用同一伙人來(lái)操作，今天用A跟供應(yīng)商簽訂合同，明天用B跟供應(yīng)商簽訂合同，等供應(yīng)商過(guò)來(lái)要貨款，直接告訴你他們是C公司，AB公司與他們無(wú)關(guān)，如果是國(guó)人被直接認(rèn)定詐騙那是大概率事件，直接到公司報(bào)警就行了。但如果涉及到外國(guó)人，你懂的，可能會(huì)成為商業(yè)糾紛。
那么，憑什么定義俄羅斯INCITY（廣州）為合同詐騙而不是商業(yè)糾紛呢？
因?yàn)镮NCITY廣州在拖欠供應(yīng)商長(zhǎng)達(dá)半年的時(shí)間內(nèi)，直至解散仍未履行付款，解散前也未通知供應(yīng)商，存在惡意的主觀行為。
供應(yīng)商報(bào)警和圍堵貨款的過(guò)程中，聽(tīng)物業(yè)和警方說(shuō)這已經(jīng)不是第一次了。所以對(duì)方是有一定的主觀行為。
更可惡的是當(dāng)這一個(gè)公司出了問(wèn)題被曝光，對(duì)方完全可以換另一波人，重新注冊(cè)個(gè)公司再來(lái)騙一遍，玩下去，最重要的是作為中國(guó)供應(yīng)商要意識(shí)到被客戶拖欠貨款的經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)和法律風(fēng)險(xiǎn)。這個(gè)游戲可以無(wú)限玩下去，只要還能釣的到魚(yú)。
另外，中國(guó)人對(duì)外國(guó)人的權(quán)利訴求必須是走一個(gè)合法的過(guò)程。有時(shí)候即使對(duì)方是違法的，他們完全可能在你取得司法合法控制權(quán)利前，從容離開(kāi)。一旦離開(kāi)，需要的就是國(guó)家之間的司法引渡協(xié)議，很有可能會(huì)導(dǎo)致根本無(wú)法維權(quán)。
什么時(shí)候玩不下去？就像當(dāng)年韓國(guó)的生意人，玩到大家對(duì)他們這一群體不再信任了，就不能玩了。所以說(shuō)，從韓國(guó)人到俄羅斯人，理論上講，全球可以有N多個(gè)國(guó)家惡意生意人可以這么玩。所以，外貿(mào)人能做的只有自己提高警惕，防患于未然。
如何預(yù)防此類(lèi)事情發(fā)生？
首先，如果你在與客戶的合作過(guò)程中，從客戶的剛開(kāi)始有不講信用的表現(xiàn)，往往最終這個(gè)客戶也是沒(méi)有信用的，尾款不好要回是大概率事件。99%和欠款客戶在早期已經(jīng)有可預(yù)示的無(wú)信用行為——例如：拖款和對(duì)質(zhì)量雞蛋挑骨頭、惡意扣款等行為，INCITY這些都存在。
其次，作為外貿(mào)公司，應(yīng)該建立如下機(jī)制：
風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，在開(kāi)始不按合同付款的時(shí)候，就應(yīng)該當(dāng)機(jī)立斷，不再讓損失擴(kuò)大；
在生意合作過(guò)程中，對(duì)合作主體不要想當(dāng)然，犯經(jīng)驗(yàn)主義錯(cuò)誤，合同詐騙往往是以這個(gè)為漏洞；
處理欠款行為要快，不要存在幻想，不要繼續(xù)等，浪費(fèi)時(shí)間，變?yōu)橥耆粍?dòng)。
多多結(jié)交同行擴(kuò)大人脈，及時(shí)了解欠款客戶動(dòng)態(tài)，與圈內(nèi)人士及時(shí)互動(dòng)、互助。
最后，回到一開(kāi)始，大家記住這個(gè)俄羅斯INCITY公司，互相轉(zhuǎn)告，不要再讓其他同行上當(dāng)了！ |
